Định nghĩa của từ fraud squad

Thuật ngữ "fraud squad" bắt nguồn từ bối cảnh thực thi pháp luật vào đầu thế kỷ 20. Thuật ngữ này được đặt ra để mô tả các nhóm hoặc bộ phận chuyên biệt trong các sở cảnh sát tập trung vào việc điều tra và ngăn ngừa các vụ gian lận tài chính. Trước khi các đơn vị này được thành lập, các hành vi phạm tội như vậy thường được xử lý như một phần của các cuộc điều tra hình sự thông thường, điều này có thể dẫn đến việc không đủ nguồn lực và chuyên môn được dành cho chúng. Bằng cách thành lập các đội chống gian lận chuyên trách, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu giải quyết vấn đề này và cải thiện khả năng giải quyết các tội phạm kinh tế phức tạp. Đội chống gian lận đầu tiên được thành lập tại Sở Cảnh sát Thủ đô Anh (MPS) vào năm 1931, ban đầu được gọi là 'Sở Chi nhánh Đặc biệt H' (H là 'ẩn' hoặc 'tiền thu được từ tội phạm'). Đội này, hiện vẫn đang hoạt động dưới các hình thức khác, được giao nhiệm vụ điều tra các vụ gian lận nghiêm trọng và có tính chất nghiêm trọng, chẳng hạn như tham ô, hối lộ và rửa tiền. Sau đó, các sở tương tự ở các quốc gia khác cũng làm như vậy, chẳng hạn như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) Trong những thập kỷ kể từ đó, vai trò và phạm vi hoạt động của các đội chống gian lận đã tăng lên đáng kể khi xã hội ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và các hệ thống tài chính phức tạp, dẫn đến các hình thức tội phạm tài chính mới. Hiện nay, họ sử dụng các kỹ thuật điều tra tinh vi, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, giám định pháp y mạng và người cung cấp thông tin mật, để chống lại các hoạt động gian lận trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và thể thao. Tóm lại, thuật ngữ "fraud squad" bắt nguồn từ thế chấp để giảm thiểu các hoạt động gian lận thông qua việc thành lập các nhóm chuyên biệt chuyên điều tra và ngăn ngừa tội phạm tài chính, có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 20. Các đơn vị này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi pháp luật hiện đại, bảo vệ cộng đồng và thúc đẩy sự ổn định kinh tế bằng cách bảo vệ chống lại nạn bóc lột tài chính và tội phạm kinh tế.